证券代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010-16

  上海新梅置业股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月22日上午9：30在上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室以现场方式召开了公司2009年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张静静女士主持。

  出席会议的股东及股东代表26人，代表有表决权股份138,127,399股，均为无限售条件流通股，占公司股本总额的55.6986%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高管及国浩律师集团（上海）事务所林琳、陈玮律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  本次会议的议案全部以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于公司董事会换届选举的议案；

  1、选举张静静为公司第五届董事会董事

  同意138,127,307股，占参加表决股份总数的99.9999％；

  2、选举郑际贤为公司第五届董事会董事

  同意138,127,307股，占参加表决股份总数的99.9999％；

  3、选举张健为公司第五届董事会董事

  同意138,127,307股，占参加表决股份总数的99.9999％；

  4、选举王承宇为公司第五届董事会董事

  同意138,127,637股，占参加表决股份总数100.0002％；

  5、选举张余庆为公司第五届董事会董事

  同意：138,127,307股，占参加表决股份总数的99.9999％；

  6、选举吴桢舫为公司第五届董事会董事

  同意138,127,307股，占参加表决股份总数的99.9999％；

  该项议案采用累积投票方式表决。

  （二）关于公司监事会换届选举的议案；

  1、选举罗炜岚为公司第五届监事会监事

  同意138,127,287股，占参加表决股份总数100.0000％；

  2、选决杨国庆为公司第五届监事会监事。

  同意138,127,437股，占参加表决股份总数99.9999％

  该项议案采用累积投票方式表决。

  新一届董事、监事简历详见公司2009年11月26日公告。

  （三）、《公司2009年度董事会工作报告》；

  同意138,127,307票，占参加表决股份总数的99.9999％；反对 0票，弃权 92票。

  （四）《公司2009年度监事会工作报告》；

  同意138,127,307票，占参加表决股份总数的 99.9999％；反对0票，弃权 92票。

  （五）《公司2009年度财务决算报告》；

  同意138,126,807票，占参加表决股份总数的99.9996％；反对500票，弃权92票。

  （六）《公司2009年度利润分配预案》；

  公司本年度不进行现金红利分配。

  同意138,126,807票，占参加表决股份总数的99.9996％；反对500票，弃权92票。

  （七）《公司2009年年度报告》；

  同意138,127,307票，占参加表决股份总数的99.9999％；反对0票，弃权92票。

  公司2009年年度报告全文详见2010年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （八）《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；

  本公司将续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

  同意138,127,307票，占参加表决股份总数的99.9999％；反对0票，弃权92票。

  （九）《关于修改<公司章程>第五条的议案》

  因公司变更注册地址需要，现拟将《公司章程》第五条修改为：

  第五条 公司住所：上海市天目中路585号新梅大厦21楼。

  邮政编码：200070

  同意138,127,307票，占参加表决股份总数的99.9999％；反对0票，弃权92票。

  三、律师出席情况

  国浩律师集团（上海）事务所林琳、陈玮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  本公司2009年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2009年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所于关于上海新梅置业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月23日

  股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010—17

  上海新梅置业股份有限公司

  第五届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2010年6月22日下午1：30在公司以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了如下事项：

  1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

  选举张静静女士为公司第五届董事会董事长，选举郑际贤先生为副董事长。

  2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  聘任张文钧先生为公司总经理，何婧女士为公司董事会秘书，夏震先生为公司财务总监。（简历附后）

  该项议案的表决结果为：同意6票。

  独立董事对上述聘任高管事项发表了独立意见。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月23日

  附：张文钧先生、何婧女士、夏震先生简历

  张文钧先生，1968年3月出生，硕士，复旦大学EMBA，1995年—1998年任上海创新房地产开发有限公司常务副总经理，1999年—2006年任上海天新房地产投资咨询有限公司董事长，2007年至2010年4月任上海兴盛实业发展（集团）有限公司副总裁，2010年4月起任本公司总经理。

  何婧女士，1977年5月出生，西南政法大学法学学士，苏州大学法学硕士，2001年—2002年任无锡赛诺资产管理中心投资部部长，2002年底任上海港机股份有限公司证券事务代表，2004年10月起任本公司董事会秘书。

  夏震先生，1969年9月出生，香港中文大学会计专业硕士，高级会计师，注册会计师，执业律师。1998年—2007年任上海大昌铜业有限公司财务总监，上海大辰科技投资有限公司财务负责人，2007年至2010年5月任中国海诚工程科技股份有限公司财务部经理。

  股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2010—18

  上海新梅置业股份有限公司

  第五届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2010年6月22日下午2：00在公司以现场表决方式召开。应出席会议监事3人，实到3人。公司董秘列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了如下事项：

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》；

  选举罗炜岚女士为公司第五届监事会监事长。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  监 事 会

  2010年6月23日