重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

    证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2010－020

    重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

    重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年6月17日上午9点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事陈重先生因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事余剑锋先生代为出席并行使其表决权，会议由董事长黄明贵先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于重庆啤酒（集团）有限责任公司向嘉士伯啤酒厂香港有限公司转让本公司12.25%股份的议案》；

    同意公司股东重庆啤酒（集团）有限责任公司以协议方式将其持有的本公司12.25%的股权，计59,294,582股，以人民币40.22元/股的价格，计2,384,828,088.00元，转让给嘉士伯啤酒厂香港有限公司。

    上述股权转让完成后，嘉士伯啤酒厂香港有限公司与其关联公司嘉士伯重庆有限公司将合计持有本公司29.71%的股权，计143,794,582股，嘉士伯啤酒厂香港有限公司与嘉士伯重庆有限公司的控股股东嘉士伯啤酒厂有限公司将为本公司的实际控制人。

    本次股权转让需经本公司股东大会审议通过，与股权转让相关的职工安置方案需经本公司职工代表大会通过，还需获得重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部的批准后方可实施。

    与本议案交易双方相关联的董事回避，未参加本议案的表决。

    表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

    二、审议通过《关于受让重庆啤酒（集团）有限责任公司 “山城牌”啤酒系列注册商标及关联商标的议案》；

    同意公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司签订协议，支付人民币9,920.06万元，受让重庆啤酒（集团）有限责任公司 拥有的“山城牌”啤酒系列注册商标及关联商标。

    鉴于本议案属于关联交易事项，关联董事回避了本议案的表决；独立董事对本议案关联交易事项发表了独立意见。（详见关联交易公告临2010-022）

    本议案交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

    三、审议通过《关于挂牌出让公司位于重庆市江北区住宅和商业门面的议案》；

    同意将公司现有位于重庆市江北区建新东路23号商业门面房一套、江北区塔坪92号住宅两套，建筑面积共为382.18平方米的房屋，根据重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司的评估结果，以评估总价值9,02,9500.00元为底价在重庆联合产权交易所挂牌公开转让。

    表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

    四、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告临2010-021）

    表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

    本决议中第一、二、项决议尚需经过公司股东大会审议。

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董事会

    2010年6月17日