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大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第六届三十三次董事会于2010年3月30日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金部分的议案》

表决结果：同意15票，反对0票

（1）董事会同意公司根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《以自筹资金预先投入募集资金项目情况的鉴证报告》（普华永道中天特审字【2010】417 号），以本次等额募集资金置换在本次非公开发行募集资金到位前公司已预先投入募投项目的自筹资金16.8538亿元。