两名外国人利用两个投资公司，私自设置了外汇、黄金期货交易平台，之后勾结一名上海人又成立一家公司，共招揽客户约1千人进行保证金交易，从中收取佣金300多万美元。

日前，蔡某、艾某和刘某被上海市检察二分院以非法经营罪提起公诉。

私设期货交易平台

蔡某是印度尼西亚人，大学毕业后在新加坡某投资公司工作；艾某是马来西亚人，在新加坡某期货交易公司从事销售业务。

2005年初，蔡某通过北京一家公司在维尔京群岛注册成立了巨副亚洲公司，准备到中国大陆来淘金。公司指定艾某为董事，以艾某名义在香港东亚银行开设了账户，在网上设立了ICTS期货保证金交易平台，从事期货经纪生意。

为满足巨副亚洲公司在国内招揽客户的需求，蔡、艾两人于2006年8月转战上海，在延安东路租了办公室。后经房屋租赁人介绍，让一家专门代理注册的公司借用上海市民身份，成立了上海鼎仪投资顾问有限公司。

鼎仪公司由蔡某实际控制，由艾某负责日常运营。同时，巨副亚洲公司在上海挂了办事处的牌子。

蔡、艾两人招聘了30多名业务员，通过网站宣传买卖外汇、黄金期货保证金交易，吸引客户参与买卖外汇、黄金期货交易等。

逃避法律疯狂敛财

“鼎仪公司是招揽客户至巨副亚洲公司平台上进行外汇、黄金保证金交易的工具。”案发后该公司业务员说。

为掩人耳目，鼎仪公司让客户在汇款用途上写“购物、旅游”等，将所有兑换的美元均汇入巨副亚洲公司账户。公司抽取的佣金是1到5个点，远超国家标准。

2006年9月4日至2009年1月14日，在未经国家主管部门批准情况下，巨副亚洲公司共收取中国945名客户（大多数是进行外汇交易的客户）保证金1100多万美元，收取交易佣金300多万美元。就在两名外国人赚得盆满钵满的同时，中国客户因为从事期货交易损失达800多万美元，被害人涉及全国20多个省市地区。