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海外女华侨注册"空壳公司"诈骗600余万
栏目：行业新闻    作者：深蓝国际集团    来源：Dbhk.org
         海外女华侨李某先在太平洋岛国瓦努阿图注册“空壳公司”，后以“高额回报”及“融资无需还本金”等为诱饵，诈骗600余万元。日前，犯罪嫌疑人李某以涉嫌诈骗罪被市检察二分院批捕。

    李某现年46岁，上海人，1990年到澳大利亚留学，毕业后取得澳大利亚国籍并定居澳大利亚。刘某是李某10余年的老朋友。2003年5月，李某称某基金“投资回报高，最低每月可获4％回报率”。在她的游说下，刘某决定投资，其按照李某指引拿出4000澳元加入一海外公司，并交纳1500美元在第三国(无税国)注册公司，随后刘某投资了李某推荐的三只“基金”，又向朋友借了4万美元投入某海外公司股权投资产品，还将朋友彭某介绍给李某，彭某最终被骗走约20万元人民币。不仅如此，李某还对外宣称可帮助国内企业融资，且无需偿还本金。截至案发，李某在国内共骗得9名受害人入会费、投资款等折合人民币600余万元。直至李某因非法经营基金在澳大利亚被起诉，几名受害人才如梦方醒，向警方报了案。不久后，李某回国后被抓。
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