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国家外汇局防范措施到位 有效打击非法跨境资金流动
栏目:行业新闻    作者:深蓝国际集团    来源:金融时报

  本报北京12月27日讯  记者牛娟娟报道  记者今天从国家外汇管理局了解到,截至11月,今年我国有关部门共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案件,查获44个非法交易窝点,涉案金额总计约35.38亿美元。在这些案件中,有关部门共抓获犯罪嫌疑人110人,刑事拘留43人,现场收缴或暂扣现金近200万美元,冻结银行卡及银行存折等550个,冻结资金折合约600万美元。防范异常跨境外汇资金流动风险工作取得显著成效。
  今年以来,虽然我国当前经济总体形势向好,内需拉动作用明显,稳定外需也取得了积极成效,但国际金融危机影响仍然存在,跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。国家外汇管理部门始终对跨境资金流动的风险保持着高度警惕,提升了检查手段,加大对外汇违法违规行为的打击力度,加强对跨境资金流动的监测、预警以及事后检查,对地下钱庄、网络炒汇、非法买卖外汇等违法违规行为形成持续打击的高压态势。同时,积极满足市场主体正常用汇需求,出台了一系列为企业排忧解难的政策措施,加大外汇管理对经济增长的支持力度。

 

 

 

 

 

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