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广州冷机 (SZ:000893)最新价：0.00 - 0 0%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2009年12月18日上午10：45开始

2、召开地点：广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园广州植之元油脂实业有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长赖宁昌先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份 137，621，476股，占公司有表决权股份总数的61.99%。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：

1、《关于变更公司名称、经营范围及注册地址的议案》

表决结果：赞成137，621，476股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

2、《公司章程》修正案

本议案为特别提案，已由出席会议所有股东所持表决权的2/3以上审议通过。

表决结果：赞成137，621，476股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

3、《关于改聘正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案》

表决结果：赞成137，621，476股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

2、律师姓名：杨梅华、许瀚

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的决议、会议记录。

2、法律意见书。

特此公告

广州冷机[0.00 0.00%]股份有限公司董事会

2009年12月18日