本次变更不属于更换保荐机构事项。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二OO九年十二月十九日

　　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2009-60

　　债券代码：115002 债券简称：国安债1

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2009年12月17日收到高潮先生辞去本公司独立董事职务的申请。高潮先生因工作原因辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务及公司董事会审计委员会委员职务。

　　由于高潮先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，高潮先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，高潮先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行其职责。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　公司董事会对高潮先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。