本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次临时股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2009年12月18日上午9：00

（2）会议召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

（3）会议召开方式：现场书面投票表决

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长朱明义先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份69，124，364股，占公司有表决权股份总数的22.38%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。

二、提案审议情况

以现场记名投票表决方式审议通过了《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造五艘57，000 吨散货轮的议案》。

为了适时低成本扩大船队规模，进一步提升船队运营能力，实现强强联合，公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司（以下简称"大新控股"）在新加坡独资设立新加坡华夏船务有限公司、 与香港LUCKSON GROUP LIMITED（以下简称"LUCKSON"）合资成立新加坡华君船务有限公司、 新加坡华商船务有限公司，与新加坡幸运控股有限公司（以下简称"幸运控股"）合资成立新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司五家单船公司。五家单船公司分别订造并经营一艘57，000 吨级散货船，五艘57，000 吨级散货船订造合同总额为14，100万美元，其中大新控股自有资金投入3，642万美元，LUCKSON投入1，078万美元，幸运控股投入1，080万美元，其余资金用新造船抵押进行银行贷款（具体内容参见2009年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》的公司第五届董事会第十七次会议决议公告和对外投资公告）。

表决结果：同意69，124，364股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所

2、律师姓名：朱延梅

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员和召集人资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第二次临时股东大会决议；

2、辽宁简证律师事务所出具的公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书（辽简律股见字（2009）003号）。

特此公告。

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2009年12月19日