同方股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　同方股份有限公司于2009年11月6日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十三次会议的通知，会议于2009年11月10日在以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于出资900万美元投资同方光电(香港)公司的议案》

　　为进一步加大公司在LED产业的投入，加强公司在LCD液晶背光LED模组方面的竞争实力，打造更为具有核心竞争力的LED产业链条，同意公司按照同方光电(香港)有限公司注册资本2000万美元占45%之比例直接向其投资共计900万美元，包括收购深圳同方多媒体技术有限公司已向其投资的45万美元和认购未来的分期增资。本次投资完成后，同方光电(香港)公司注册资本为2000万美元，公司持有其45%的股权。

　　二、审议通过了《关于受让嘉融投资25%股权的议案》

　　嘉融投资有限公司为公司持有50%股权的参股公司，主要从事投资业务。近期嘉融投资另一方股东信远控股集团有限公司拟出让其持有的25%股权，为此，同意公司行使优先受让权，以该公司净资产为交易价格的计算依据，出资4937万元收购25%转让股权。完成股权转让后，公司持有嘉融投资75%股权。

　　三、审议通过了《关于向中信银行申请办理信托贷款型理财产品的议案》

　　为进一步降低财务成本、拓宽融资渠道，同意公司向中信银行申请办理2亿元信托贷款型理财产品。

　　同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

　　四、审议通过了《关于以内保外贷方式为清华同方(海外)创业投资公司提供不超过3000万美元贷款额度担保的议案》

　　鉴于现在境外利用内保外贷方式进行融资，其融资成本远低于国内人民币一年期贷款成本，为此同意公司通过“内保外贷”方式为公司海外投融资平台Resuccess Investments Limited公司拟申请的不超过3000万美元的贷款提供担保，上述申请的贷款将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。

　　同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

　　五、审议通过了《关于同意刘天民先生辞去公司副总裁职务的议案》

　　刘天民先生于2003年3月受聘担任公司副总裁、数字电视系统本部总经理，现刘天民先生因个人原因于2009年11月向公司董事会提出辞呈，不再担任公司副总裁职务。公司董事会对刘天民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事会

　　2009年11月12日

　　证券简称：同方股份     证券代码：600100    编号：临 2009—039

　　同方股份有限公司

　　为下属子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司于2009年11月10日召开第四届董事会第三十三次会议，同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)提供总金额不超过3000万美元的担保额度，上述申请的贷款将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。

　　● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为Resuccess提供3000万美元的担保，截止2009年9月30日，公司对Resuccess提供的担保余额均为1000万美元。

　　● 对外担保累计数量：?截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　公司于2009年11月10日召开第四届董事会第三十三次会议，审议同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)提供总金额不超过3000万美元的担保额度。

　　上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、被担保人基本情况

　　清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)是公司在BVI设立的投融资平台，该公司目前注册资本为1000万美元，公司对其持股100%。

　　目前，公司已经形成了以Resuccess为核心投资平台的架构体系，并通过Resuccess先后投资了从事学术期刊数据库业务的同方知网、从事能源与环保基金运作的事安集团、从事大功率LED芯片研发工作的Tinggi公司、从事公司消费电子产品进出口业务的同方国际等项目，公司的国际化战略得到初步实现。

　　截至2009年9月底，Resuccess资产总额为68,176.96万元，负债总额为26,918.64万元，其中短期借款为3073.05万元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为41,258.32万元，资产负债率为39.48%，2008年Resuccess实现营业收入为36,604.95万元，2009年1-9月实现营业收入为79,836.22万元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，现在境外利用内保外贷方式进行融资，其融资成本远低于国内人民币一年期贷款成本，上述海外窗口公司向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，申请的贷款将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排，上述海外窗口公司经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议

　　同方股份有限公司董事会

　　2009年11月12日